Celulares são apreendidos em investigação sobre fraudes em operações bancárias

Material apreendido na ação - Crédito: Divulgação PCMS

Nesta terça-feira (03), a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, com apoio operacional do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da Polícia Civil do Estado de Goiás, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município de Caldas Novas/GO, no curso de investigação que apura a prática de estelionato mediante emprego de cartões de crédito fraudados e lavagem de dinheiro.

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande/MS, apurou que os suspeitos teriam habilitado linhas telefônicas, aberto contas bancárias, contratado empréstimos e realizado compras utilizando cartões de crédito adquiridos de forma fraudulenta, ocasionando vultuoso prejuízo à vítima.

Quanto ao modus operandi, os elementos reunidos até o momento indicam que o grupo criminoso se valia de dados de forma ilícita para estruturar uma cadeia de ações concatenadas: inicialmente, criava uma aparência de regularidade cadastral por meio da habilitação de linhas e abertura de contas; em seguida, acessava limites de crédito e formalizava contratações financeiras; por fim, convertia o proveito ilícito em bens e transações sucessivas em redes de varejo, em curto espaço de tempo, dificultando a rastreabilidade e a pronta identificação dos beneficiários finais, prática que integra a cadeia típica da lavagem de dinheiro.

Nesse contexto, foram identificados dois endereços em Caldas Novas/GO, nos quais teriam ocorrido entregas de mercadorias adquiridas mediante a utilização dos cartões fraudados. Durante as buscas, quatro aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos a análise, com vistas à obtenção de novos elementos informativos relevantes para a continuidade das diligências, identificação de outros envolvidos e recuperação de ativos.