Operação cumpre mandados em MS e SP - Crédito: Divulgação Operação Uxoris deflagrada na manhã desta quarta-feira (3/12) em Mato Grosso do Sul e São Paulo, cumpre nove mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema criminoso.
A ação, realizada entre a Polícia Federal, por meio da Delefaz/MS (Delegacia de Repressão a Crimes Fazendário) e a Receita Federal, tem como objetivo reprimir a prática de crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, contrabando, descaminho e demais ilícitos relacionados ao sistema financeiro nacional.
“A operação é resultado de investigação de longo curso, que identificou a atuação estruturada de um grupo criminoso especializado na importação fraudulenta de grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal e sem regularização perante os órgãos de controle aduaneiro”, diz em nota a Receita, lembrando que os produtos eram posteriormente distribuídos em todo o território nacional, por meio de plataformas de marketplace e de lojas físicas localizadas em Campo Grande.
A organização criminosa utilizava a modalidade conhecida como ‘dólar-cabo’ para efetuar pagamentos das mercadorias, realizando remessas ilegais de valores ao exterior mediante compensações financeiras irregulares.
Também foram constatados diversos atos voltados à ocultação e à dissimulação da origem ilícita dos ganhos obtidos.
Além dos mandados, foi determinado o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis, imóveis e valores pertencentes a 20 pessoas físicas e jurídicas, alcançando montante aproximado de R$ 40 milhões, bem como a suspensão das atividades de 14 empresas utilizadas no esquema.
O nome da operação faz referência ao fato de que as investigações tiveram início após denúncia formulada pela ex-esposa do líder da organização criminosa, que relatou o uso indevido de seus documentos pessoais para a constituição de pessoas jurídicas de fachada destinadas à prática das atividades ilícitas.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Inscrições prorrogadas até 12 de dezembro para mapear boas práticas em proteção social à tuberculose
Do cerrado ao pantanal: Centro-Oeste revela riquezas culturais e ecológicas
Imóvel no Distrito Industrial é alvo de furto qualificado; dinheiro e eletrônicos são levados
Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo
Denúncia de descumprimento de medida protetiva é registrada em aldeia de Dourados
Caminhonete furtada em SC é apreendida após perseguição e acidente na fronteira de MS
STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta-feira
Moradora de Dourados denuncia ameaças do filho e pede medidas protetivas
Atenção integral a pessoas com Parkinson entra na pauta da Comissão de Saúde
Indefinições
Mais Lidas
Frei Gilson se apresenta domingo em Dourados em comemoração dos 90 anos da Catedral
Feriado na segunda-feira altera funcionamento do comércio e serviços; confira
Fiéis passam madrugada em fila e multidão acompanha show de Frei Gilson neste domingo em Dourados
