Operação acontece na manhã desta terça e são cumpridos 10 mandados - Crédito: Divulgação/Receita FederalOperação Finis Actiones desencadeada na manhã desta terça-feira (11/3) cumpre mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros do Paraguai.
Ao todo, são 10 determinações judiciais expedidas para o trabalho conjunto desenvolvido pela Receita Federal e a Polícia Federal.
Dourados era um dos locais utilizados pelo grupo. No município, os cigarros eram trazidos do país vizinho e colocados em residências que serviam de entreposto para as mercadorias.
Do município, os produtos irregulares eram despachados para outras cidades. O destino final das mercadorias era, na maioria das vezes, o Mato Grosso, com cargas levadas até Cuiabá e Rondonópolis.
A PF e Receita investigam ainda os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Negócio familiar
Entenda como funciona o esquema - Foto: Reprodução Receita Federal
Durante os trabalhos de apuração, os policiais descobriram que os envolvidos possuem vínculos próximos, e apontaram o fato como um “negócio familiar”.
“O líder tem como braço direito sua companheira, a qual prestava apoio logístico e atuaria esporadicamente como batedora de cargas. A mãe do líder do grupo foi usada para abertura de conta bancária, visando movimentar dinheiro em prol do grupo, e para ocultação dos bens adquiridos com os recursos ilícitos. Já o genitor do líder atuaria como gerente de uma loja, em nome de sua companheira, supostamente utilizada como entreposto pela Orcrim e para dissimular a origem da fonte da renda familiar”, diz a Receita.
Além de Dourados, Ponta Porã e Nova Alvorada do Sul estavam no ‘mapa’ do grupo com locais servindo de entreposto. A organização contava com motoristas e batedores contratados para as operações.
Os investigados dentro da operação poderão responder pelos crimes de Organização Criminosa, de contrabando e descaminho e de lavagem de dinheiro.
Participam da operação quatro auditores-fiscais e seis analistas tributários da Receita Federal e 40 policiais federais.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Em abordagem, polícia apreende sacos com maconha e cocaína
Mutirão de precatórios termina com quase 80% de acordos em audiências
Liandra pede melhorias para a Sitioca Ouro Fino e Travessão do Castelo
Fevereiro regista maior movimentação no transporte aéreo doméstico para o mês nos últimos cinco anos
Homem que saiu de Dourados após ameaçar a ex é preso em Caarapó
Workshop no Detran explora o futuro da IA no serviço público de MS
Seminário aberto no HU-UFGD vai abordar a saúde indígena
Homem é preso após intimidar companheira e ameaçá-la de morte durante processo de separação
Campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril
Roupas furtadas de loja e avaliadas em quase R$ 9 mil são recuperadas
Mais Lidas
Pastor é preso por atrair jovens em situação de vulnerabilidade e cometer estupros em MS
Após filho se machucar em brinquedo, pai invade escola e insulta professores
Falsa biomédica é indiciada por lesão corporal gravíssima e uso de produto contrabandeado
