A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta sexta-feira (22) a Operação Reluz, com objetivo de desmontar um esquema de sonegação de impostos comandado por um distribuidora de cigarros em São Paulo. Segundo a Receita, o esquema se estendia a outros nove Estados, com sonegação estimada em pelo menos R$ 100 milhões.
De acordo com a PF, 87 servidores da Receita e 228 policiais federais cumprem 18 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão por
A ação tem como alvo distribuidora laranja que atua em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Pará e Rondônia e ocorre em escritórios de contabilidade, indústrias de cigarros, residências e escritórios de pessoas envolvidas.
Outras empresas do ramo de bebidas, especialmente cervejarias, estariam utilizando distribuidora laranja criada por essa mesma quadrilha. Entre os crimes estão sonegação, utilização de selos de IPI falsos, falsificação de marcas e crimes contra o sistema financeiro.
De acordo com a área de Inteligência da Receita, um desses líderes é membro de uma família da elite do interior de Minas Gerais, além de contadores, diretores e donos das indústrias de cigarros envolvidas. O dinheiro dos golpes era sacado na boca do caixa ou transitava por contas laranjas.
A Receita constatou que os valores eram gastos em cassinos clandestinos ou aplicados em imóveis de alto padrão, fazendas, carros de luxo, embarcação e aeronave colocados em nome de terceiros, ou mantidos no nome das concessionárias que os vendiam.
A investigação apurou ainda que um dos contadores que integrava a quadrilha tinha apoio de servidores da Receita, um deles auditora-fiscal lotada na região metropolitana de São Paulo. Ela repassava à organização informações sigilosas sobre operações e reuniões internas do órgão.
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